دستورالعمـل شناسایـی مشتریـان در خصوص مبارزه با پولشويی در بازار سرمایه
اين دستورالعمل در اجراي مادة 43 آئیننامة اجرايی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 11/9/88 در 16 ماده و 8 تبصره تدوين و جهت پیشنهاد آن به شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاريخ…