براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود، به عهده دارنده صاحب حساب است و…
در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود،…
بازار اجاره حسابهای بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماههای اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به…
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام…
بانك مركزى اعلام كرد:اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در…
در یک هفته اخیر تعداد زیادی از صاحبان تونلهای زیر زمینی مالی برای اجاره حسابهای بانکی فراخوان دادهاند (تصاویر یک تا چهار) کانالهای مختلفی با جذب بسیار محدود برخی شهروندان از…