ACCPress.com – تازه های حسابداری

ابلاغ چک لیست های رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

سازمان بورس در ابلاغیه ای به کلیۀ ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،موسسات حسابرسی معتمد و کلیه تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی ثبت شده نزد این سازمان چک لیست های رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 528 بازدید
  • نگاهی به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸

    دربند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ ، درخصوص شفافیت حسابها و تکالیف مالیاتی بانک مرکزی آمده است:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۶ فروردین ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 3,151 بازدید
  • اطلاعیه نحوه معرفی مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌ها 

    مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص معرفی مسئول مبارزه با پولشویی اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 1,008 بازدید
  • پولشویی به زبان ساده

    پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و قانونی.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 504 بازدید
  • دستگاه‌ها موظف به ارایه اطلاعات مبارزه با پولشویی شدند

    سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت:‌ مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 574 بازدید
  • ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

    هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 921 بازدید
  • این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

    «پولشویی» واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۷ آبان ۱۳۹۵
  • بدون نظر
  • آمار : 928 بازدید
  • تشکیل کمیته‌ی تخصصی مبارزه با پول‌شویی در جامعه حسابداران

    کمیته تخصصی مبارزه با پول‌شویی، در در راستای اجرای بهینه قانون مبارزه با پول‌شویی، تشکیل شد. مسئولیت این کمیته تخصصی انجام اقدامات کارشناسی، زیر ساختی، آموزشی و اطلاع‌رسانی است. این کمیته، ضمن ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی، وظیفه نظارت بر حسن اجرا و نیز هماهنگی روش‌های اجرایی و ارتباط با دیگر واحدهای ذیربط را بر عهده دارد. به طور مشخص، این کمیته وظیفه‌ی حسابرسان در مقابله با پول‌شویی را تدوین می‌کند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 1,657 بازدید