مرور برچسب

مبارزه با پول‌شویی

ابلاغ چك ليست هاي رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

سازمان بورس در ابلاغیه ای به کلیۀ ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،موسسات حسابرسی معتمد و کلیه تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی ثبت شده نزد این سازمان چك ليست هاي…

تشکیل کمیته‌ی تخصصی مبارزه با پول‌شویی در جامعه حسابداران

کمیته تخصصی مبارزه با پول‌شویی، در در راستای اجرای بهینه قانون مبارزه با پول‌شویی، تشکیل شد. مسئولیت این کمیته تخصصی انجام اقدامات کارشناسی، زیر ساختی، آموزشی و اطلاع‌رسانی است.…