رسیدگی به تراکنش های بانکی

 ابلاغیه مهم مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۹ دبیر کار گروه مبارزه با فرار مالیاتی عنوان ادارات امور مالیاتی در خصوص رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش رسیدگی مربوط به تراکنش های بانکی تکمیلی سال…

معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران با اشاره به اینکه تراکنش بانکی منبع مالیاتی جدیدی نیست، گفت: روش جدید بررسی حساب‌ها با توجه به اینکه تمرکز بیشتر بر حساب های درشت است، تنها…

دربند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 98 ، درخصوص شفافیت حسابها و تکالیف مالیاتی بانک مرکزی آمده است:

کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس با هدف افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی را مکلف به تعیین حد آستانه (سقف) برای تراکنش های بانکی…

چون تعداد حساب‌های بانکی زیاد است، بانک‌ها اطلاعات حساب‌ها را به مالیات نداده‌اند و قانون جدید درصدد رفع مشکل است.

اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضایی نیست.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آخرین اخطار خود به بانک ها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مودیان را نمی دهند، خبر داد و…

رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشخیص ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنش‌های مشکوک بانکی سنگین با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی خبر داد.

مدیر امور هماهنگی طرح جامع مالیاتی با بیان اینکه، شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاههایی هستند که با طرح جامع مالیاتی همکاری مناسبی نداشته اند، افزود: هنوز…

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبه امروز این کمیسیون در مورد تامین امنیت و حفظ محرمانگی اطلاعات مودیان مالیاتی خبر داد.

هر چند بررسی حساب‌های بانکی امری متداول برای مالیات ستانی و قانونی تلقی می‌شود، اما به نظر می رسد، عطف بما سبق شدن دستورالعمل سازمان امور مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام صدور و ابلاغ ۱.۲ میلیون برگه مالیاتی بدون دخالت ماموران، گفت: دوره رسیدگی پرونده‌های مالیاتی از ۵۰۰ روز به ۲۰۰ روز کاهش یافت.

رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک توسط گروه‌های رسیدگی ویژه‌ی مالیاتی انجام می‌شود.