بخشنامه بررسی تراکنش های بانکی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در رابطه با طرح مالیات بر تراکنش های بانکی، نکاتی را مطرح کرد.

نامه دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی در خصوص ادعای تعلق حساب بانکی به غیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی /چگونگی اجرای مفاد بند ۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹…

اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سالهای ٩۵ تا ٩٧ بارگذاری شد.

 حتی پس از تایید بخشنامه ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ( نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی ) توسط رای مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ، دادنامه مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۴۰۰ شعبه…

دادنامه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی ابلاغ شد.

ابطال بخشنامه شماره ١۶ /٩٩/ ٢٠٠ مورخ ٣١ /١ /٩٩ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تراکنش‌های بانکی توسط دیوان عدالت اداری رد شد.

در نامه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص ، تسریع در صدور رای رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از ١٣٩۵ توسط دیوان عدالت اداری درخواست شد.

 نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص ، فقط بر اساس  بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است .

 رعایت مفاد بند ۱۸ بخشنامه 200/99/16 مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی…

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این دادنامه رای جدیدی صادر شده است . لطفا اینجا کلیک کنید. رأی مورخ ۹۹/۲/۲۰ شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت علیه سازمان امور مالیاتی در…

محمد قاسمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره سرکشی به حساب های بانکی به خبرنگار ما گفت: سرکشی به حساب های بانکی باید مبنای قانونی داشته باشد و در بخش قانون مالیات های مستقیم…

دادنامه شماره ۱۴۶۶ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تسری رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی مودیان به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته مدیرکل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به…

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه…

 معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از سال گذشته تا امروز ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل تراکنش‌های بانکی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.

آستانه تراکنش مالیاتی ۵۰ میلیارد ریال سالانه است و طبق دستورالعمل سازمان به تراکنش های بانکی زیر ۵۰ میلیارد ریال یک فعال اقتصادی از سال ۹۱ تا ۹۴ را فعلا ورود نمی کند.