مبارزه با پولشويي

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی درشرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری منتشر شد.

در " آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" که  مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده برخی مواد و تبصره های آن قابل توجه است:

الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نوسط  هیات وزیران…

هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال…

( پيوست اطلاعيه شماره  92/34232 ) متن زير بايد در بخش "گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي – گزارش در مورد مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس" ، گزارش حسابرس مستقل و…

. اطلاعيه قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي . با سلام و احترام در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد…

فارس- مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری و لزوم ایفای وظایف حسابرسان داخلی در مسوولیت‌های اجتماعی خبر…

. وزارت امور اقتصادي و دارايي . جناب آقاي ملك آرايي دبير محترم جامعه حسابداران رسمي ايران . سلام عليكم به پيوست دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و…

. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ طی بخشنامه ای به  بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و مؤسسه اعتباري توسعه تشکیل «کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» در بانک…

ارتباط تنگاتنگ پولشويي در کشورهاي جهان با فرار مالياتي که هر دو از مظاهر و مصاديق بارز فساد مالي به شمار مي روند ، امروزه دولتمردان را بر آن داشته تا از تمام مکانيزم هاي قانوني و…

مصطفي ديلمي‌پور - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا  شفاف‌سازي مناسبات پولي و بهداشت اقتصاد اجتماعي و ايجاد محدوديت براي درآمدسازان غير‌قانوني…