تصویب نامه ۳۳۸۵۲/ت ۵۶۶۵۰ مورخ ۹۸/۳/۲۵(نظارت بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی)
الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نوسط هیات وزیران ابلاغ شد:
