ACCPress.com – تازه های حسابداری

تصویب نامه ۳۳۸۵۲/ت ۵۶۶۵۰ مورخ ۹۸/۳/۲۵(نظارت بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی)

الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نوسط  هیات وزیران ابلاغ شد:

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 340 بازدید
  • ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

    هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 1,128 بازدید
  • متن پیشنهادی جهت انعکاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی در گزارش‌های حسابرسی صادره ( پیوست اطلاعیه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ جامعه حسابداران رسمی ایران )

    ( پیوست اطلاعیه شماره  ۹۲/۳۴۲۳۲ )

    متن زیر باید در بخش “گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی – گزارش در مورد مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس” ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی واحدهای مورد رسیدگی درج گردد:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
  • بدون نظر
  • آمار : 7,187 بازدید
  • اطلاعیه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ جامعه حسابداران رسمی ایران درباره متن پیشنهادی جهت انعکاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی در گزارش‌های حسابرسی صادره

    .
    اطلاعیه

    قابل توجه موسسات حسابرسی و اعضای شاغل انفرادی

    .

    با سلام و احترام

    در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان متن پیشنهادی جهت انعکاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی در گزارش حسابرسی صادره و نیز تاییدیه مدیران به پیوست ارسال می گردد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
  • بدون نظر
  • آمار : 5,749 بازدید
  • حسابرسان داخلی مبارزه با پولشویی را آغاز می‌کنند

    فارس- مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری و لزوم ایفای وظایف حسابرسان داخلی در مسوولیت‌های اجتماعی خبر داد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 1,684 بازدید
  • دستورالعملهای اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه حسابرسان و شرکت ها و موسسات غیر تجاری

    .

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    .

    جناب آقای ملک آرایی

    دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی ایران

    .

    سلام علیکم

    به پیوست دستورالعملهای اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه حسابرسان و شرکت ها و موسسات غیر تجاری که در سیزدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ به تصویب و امضای وزیران عضو شورای عالی و کارگروه موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی رسیده جهت ابلاغ به کلیه مدیران و کارکنان آن جامعه ارسال می گردد .

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱
  • يك نظر
  • آمار : 11,227 بازدید
  • « کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری» با هدف نظارت بیشتر و از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل شد.

    .

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ طی بخشنامه ای به  بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک و مؤسسه اعتباری توسعه تشکیل «کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری» در بانک مرکزی را اعلام کرد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۱
  • ۲ نظر
  • آمار : 1,433 بازدید
  • ورود رسمی سازمان امور مالیاتی به عرصه مبارزه با پولشویی

    ارتباط تنگاتنگ پولشویی در کشورهای جهان با فرار مالیاتی که هر دو از مظاهر و مصادیق بارز فساد مالی به شمار می روند ، امروزه دولتمردان را بر آن داشته تا از تمام مکانیزم های قانونی و حقوقی برای مبارزه با این مفاسد بهره جویند .

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 1,925 بازدید
  • اقتدار حسابرسان و پولشویی

    مصطفی دیلمی‌پور – عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا

     شفاف‌سازی مناسبات پولی و بهداشت اقتصاد اجتماعی و ایجاد محدودیت برای درآمدسازان غیر‌قانونی مبارزه با پولشویی را به بحثی نوین در عرصه جهانی تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز اولین قانون مبارزه با پولشویی را در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسانده است. پولشویان برای قانونی کردن ظاهری پول‌های مجرمانه خود از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که در بحث نظری مربوط به آن خواهیم پرداخت.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۰
  • ۴ نظر
  • آمار : 6,153 بازدید