ACCPress.com – تازه های حسابداری

تاکیدی بر برخی مواد مهم آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

در ” آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی” که  مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده برخی مواد و تبصره های آن قابل توجه است:

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 1,174 بازدید
  • تصویب نامه ۳۳۸۵۲/ت ۵۶۶۵۰ مورخ ۹۸/۳/۲۵(نظارت بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی)

    الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نوسط  هیات وزیران ابلاغ شد:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 734 بازدید
  • ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

    هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 1,248 بازدید
  • متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در گزارش‌هاي حسابرسي صادره ( پيوست اطلاعيه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ جامعه حسابداران رسمي ايران )

    ( پيوست اطلاعيه شماره  ۹۲/۳۴۲۳۲ )

    متن زير بايد در بخش “گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي – گزارش در مورد مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس” ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني واحدهاي مورد رسيدگي درج گردد:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
  • بدون نظر
  • آمار : 7,399 بازدید
  • اطلاعيه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ جامعه حسابداران رسمي ايران درباره متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در گزارش‌هاي حسابرسي صادره

    .
    اطلاعيه

    قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي

    .

    با سلام و احترام

    در اجراي ماده ۳۳ دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در گزارش حسابرسي صادره و نيز تاييديه مديران به پيوست ارسال مي گردد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
  • بدون نظر
  • آمار : 5,907 بازدید
  • حسابرسان داخلی مبارزه با پولشويي را آغاز مي‌كنند

    فارس- مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری و لزوم ایفای وظایف حسابرسان داخلی در مسوولیت‌های اجتماعی خبر داد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 2,025 بازدید
  • دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و شركت ها و موسسات غير تجاري

    .

    وزارت امور اقتصادي و دارايي

    .

    جناب آقاي ملك آرايي

    دبير محترم جامعه حسابداران رسمي ايران

    .

    سلام عليكم

    به پيوست دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و شركت ها و موسسات غير تجاري كه در سيزدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ به تصويب و امضاي وزيران عضو شوراي عالي و كارگروه موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي رسيده جهت ابلاغ به كليه مديران و كاركنان آن جامعه ارسال مي گردد .

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱
  • يك نظر
  • آمار : 11,771 بازدید
  • « کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» با هدف نظارت بیشتر و از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل شد.

    .

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ طی بخشنامه ای به  بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و مؤسسه اعتباري توسعه تشکیل «کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» در بانک مرکزی را اعلام کرد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۱
  • ۲ نظر
  • آمار : 1,468 بازدید
  • ورود رسمي سازمان امور مالياتي به عرصه مبارزه با پولشويي

    ارتباط تنگاتنگ پولشويي در کشورهاي جهان با فرار مالياتي که هر دو از مظاهر و مصاديق بارز فساد مالي به شمار مي روند ، امروزه دولتمردان را بر آن داشته تا از تمام مکانيزم هاي قانوني و حقوقي براي مبارزه با اين مفاسد بهره جويند .

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 1,967 بازدید
  • اقتدار حسابرسان و پولشويي

    مصطفي ديلمي‌پور – عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا

     شفاف‌سازي مناسبات پولي و بهداشت اقتصاد اجتماعي و ايجاد محدوديت براي درآمدسازان غير‌قانوني مبارزه با پولشويي را به بحثي نوين در عرصه جهاني تبديل كرده است. جمهوري اسلامي ايران نيز اولين قانون مبارزه با پولشويي را در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ به تصويب رسانده است. پولشويان براي قانوني كردن ظاهري پول‌هاي مجرمانه خود از روش‌هاي گوناگوني استفاده مي‌كنند كه در بحث نظري مربوط به آن خواهيم پرداخت.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۰
  • ۴ نظر
  • آمار : 6,307 بازدید