راهنمای ثبت درخواست بررسی حساب‌های مظنون به پولشویی
افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی (انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت کنند.
۱- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:
اشخاص حقیقی:
۱- نام و نام خانوادگی ۲- شماره ملی ۳- شماره تلفن همراه ۴- آدرس محل کسب/فعالیت ۵- آدرس محل سکونت ۶- شغل
اشخاص حقوقی:
۱- نام شرکت ۲- شناسه ملی ۳- نام و نام خانوادگی مدیرعامل ۴- شماره ملی مدیر عامل ۵- شماره تلفن همراه مدیر عامل ۶- آدرس محل فعالیت
در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است.
تصویر وکالتنامه رسمی
۲- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل
۳- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی)
۴- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی)
۵- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شبا‌های تجاری و …)
۵- مستندات معاملاتی (از قبیل فاکتور، قرارداد و …) به همراه مستندات بانکی مربوط به کلیه تراکنش‌های واریز و برداشت بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال از تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۳ تا روز مسدودی حساب.
