اصلاح نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

 ابلاغیه مهم مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۹ دبیر کار گروه مبارزه با فرار مالیاتی عنوان ادارات امور مالیاتی در خصوص رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش رسیدگی مربوط به تراکنش های بانکی تکمیلی سال…

اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضایی نیست.

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک پیرو بخشنامه 200/96/505 صادر شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبه امروز این کمیسیون در مورد تامین امنیت و حفظ محرمانگی اطلاعات مودیان مالیاتی خبر داد.

هر چند بررسی حساب‌های بانکی امری متداول برای مالیات ستانی و قانونی تلقی می‌شود، اما به نظر می رسد، عطف بما سبق شدن دستورالعمل سازمان امور مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورده است.

رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک توسط گروه‌های رسیدگی ویژه‌ی مالیاتی انجام می‌شود.

بخشنامه ۵۰۵-۹۵-۲۰۰مورخ۹۵/۲/۴ سازمان امورمالیاتی بموجب بخشنامه فوق الذکر اصلاح شد: