رسیدگی به تراکنش های بانکی
رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک توسط گروههای رسیدگی ویژهی مالیاتی انجام میشود.
مرور برچسب
505-95-200
بخشنامه 505/96/200مورخ 96/2/24(اصلاح نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک)
بخشنامه ۵۰۵-۹۵-۲۰۰مورخ۹۵/۲/۴ سازمان امورمالیاتی بموجب بخشنامه فوق الذکر اصلاح شد:
بخشنامه58-95-200 مورخ 95/9/9(اعلام نتيجه رسيدگي به تراکنشهاي بانکي مشکوک، به دفتر بازرسي ويژه،مبارزه با پولشويي و فرار…
نظر به اينکه اطلاعات حسابها و تراکنشهاي بانکي واصله به ادارات کل، در شناسايي مؤديان مالياتي و فعاليتهاي آنان و جلوگيري از فرار مالياتي و تضييع حقوق حقه دولت نقش به سزايي داشته…
بخشنامه 505-95-200مورخ95/2/4(نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش هاي بانکي مشکوک)
توضیح سایت :
- برای این دستورالعمل ، بخشنامه تکمیلی صادر شده است . لطقا اینجا کلیک کنید.
- برای این دستورالعمل ، بخشنامه اصلاحی صادر شده است . لطقا اینجا کلیک کنید.
نظر به…