مقررات قانونی مبارزه با پولشویی

پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و قانونی.

«پولشویی» واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه…

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اطلاعیه ای را درخصوص مقررات قانونی مبارزه با پولشویی خطاب به افراد حقیقی-حقوقی منتشر کرد.