مبارزه با پولشویی دربازار سرمایه

در مرحله نخست باید واحد مبارزه با پولشویی در شرکت ایجاد و مسئول واحد مذکور جهت تائید صلاحیت و گذراندن دوره هی تخصصی به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شود.