«FATF»

ACCPress.com – تازه های حسابداری

تصویب اصلاحیه لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم

سخنگوی شورای نگهبان از تصویب اصلاحیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان خبر داد.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 169 بازدید
  • میلیاردها تومان پول کثیف و مخالفت با FATE

     
    ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پول کثیف در کشور وجود دارد؛ چیزی حدود ۱۲ درصد نقدینگی کشور. پولی که یا منبع آن مشخص نیست یا از طریق «گروه‌های جنایی سازمان یافته»، «تأمین مالی تروریسم»، «قاچاق انسان و قاچاق مهاجر»، «قاچاق مواد مخدر»، «قاچاق کالا»، «قاچاق اسلحه»، «قاچاق اشیای مسروقه» و … به دست می‌آید.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 224 بازدید
  • بازار سکه با پذیرش FATF کنترل می‌شود

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با پیوستن به کنوانسیون FATF می‌توان بازار سکه را مدیریت کرد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 230 بازدید
  • عدم عضویت در FATF ؛تشدید مشکلات بانکی

     
    سفیر سابق ایران در آذربایجان با بیان اینکه تشدید محدودیت‌های اخیر گرجستان برای ایرانیان با هماهنگی نهادهایی چون FATF است،گفت: این نهادها تلاش می کنند مجلس شورای اسلامی عضویت ایران در FATF را در یک ماه باقی‌مانده تصویب کند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 618 بازدید
  • FATF یا گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

    FATF یا گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بین دولتی است که ۱۶ عضو دارد و هدف آن بررسی روند پولشویی در دنیا است.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 226 بازدید
  • چرا عده ای در داخل نمی خواهند FATF اجرا شود؟

    امضای توافق‌نامه برجام فرصت مناسبی فراهم آورد تا نظام بانکی ایران رابطه خود را با سیستم بانکی بین‌المللی بازیابی کند. گرچه پس از برجام، گشایش‌های فراوانی در زمینه پولی و بانکی به وجود آمده اما منتقدان همچنان مراودات بانکی را یکی از نقاط ضعف برجام می‌دانند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 242 بازدید
  • مقابله با تراکنش های مشکوک، علت ۲۴ ساعته شدن تسویه حسابها

    دکتر بیات در خصوص ۲۴ ساعته شدن تسویه حسابها در شاپرک که بانک مرکزی به تازگی آن را اجرایی کرده است می گوید: اگرچه برخی اصناف با افزایش مدت زمان تراکنش مخالف هستند، با این وجود باید این مساله را بپذیریم که این اقدام بانک مرکزی سالهاست که در همه کشورهای توسعه یافته در حال اجرا است و هیچ مشکلی نیز برای فعالان اقتصادی آنها به وجود نیامده است.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
  • يك نظر
  • آمار : 290 بازدید
  • هشدار به بانک‌های ایرانی

    زنگ هشدار جدی برای بانک‌ها و مراودات مالی ایران با جهان به صدا درآمد. ایران برای انجام تعهدات FATF در حالت اخطار قرار گرفت و کمتر از سه ماه برای آنچه که این نهاد بین‌المللی خواسته وقت دارد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 396 بازدید
  • گروه ویژه اقدام مالی واهداف آن درایران

    چندی پیش گروه ویژه اقدام مالی، اقدام به تمدید تعلیق محدودیت‌های مالی ایران کرد، اما از ایران درخواست کرد که در جهت رفع کاستی‌ها و تکمیل اقدامات تعیین شده، تلاش و در برخی موارد شفاف‌سازی کند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 540 بازدید
  • شکست لابی مالی علیه ایران

    با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی‌بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران، لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد. پیش از این تصمیم، گروه‌های تندور در آمریکا با همراهی برخی از کشورهای منطقه در تلاش بودند که از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی جلوگیری کنند؛ اما همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی در بحث مقابله با پولشویی و تروریسم، تلاش برای محدود کردن ایران را بی ثمر ساخت.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 363 بازدید
  • رأی دوباره FATF به تعلیق محدودیت‌های مالی ایران

    گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود،همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۴ تیر ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 914 بازدید
  • FATF این هفته در مورد وضعیت ایران تصمیم می‌گیرد

    کارگروه اقدام مالی در جلسه این هفته در والنسیا در مورد وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 420 بازدید
  • احتمال توقف اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران

    معاون وزیر اقتصاد از احتمال توقف دائمی اقدامات مقابله‌ای FATF بر علیه ایران در نشست ماه ژوئن آتی بر اساس درخواست ایران خبرداد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 508 بازدید