دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نظارت و پیگیری دستورالعمل های ابلاغ شده و تهیه چک لیست های نظارتی، در دستور کار کمیته مبارزه با پولشویی قرار دارد.…
در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پولشویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور مواجه بوده است. در این سالها، با جهانی شدن اقتصاد، آزادسازی جریانهای سرمایه بینالمللی، توسعه…
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد دفاتر مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی و بیمه مرکزی خبر داد و گفت: همه شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی موظف شدهاند واحد مبارزه با…