شناسايي شخص حقوقي خارجي

دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها . هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي ماده ۷ قانون مبارزه…