شناسايي اوليه اشخاص خارجي(حقيقي، حقوقي)

دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري . هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي بند ۸ از ماده…