آيین نامه هاي قانون مالیاتها بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۲۵ مورخ ۹۶/۱۰/۲(دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغایت… دی 3, 1396 دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک پیرو بخشنامه 200/96/505 صادر شد.
اخبار امور مالياتي رسیدگی به تراکنش های بانکی اردیبهشت 31, 1396 رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک توسط گروههای رسیدگی ویژهی مالیاتی انجام میشود.
آيین نامه هاي قانون مالیاتها بخشنامه ۵۰۵/۹۶/۲۰۰مورخ ۹۶/۲/۲۴(اصلاح نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک) اردیبهشت 27, 1396 بخشنامه ۵۰۵-۹۵-۲۰۰مورخ۹۵/۲/۴ سازمان امورمالیاتی بموجب بخشنامه فوق الذکر اصلاح شد:
آيین نامه هاي قانون مالیاتها بخشنامه۵۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۹/۹(اعلام نتيجه رسيدگي به تراکنشهاي بانکي مشکوک، به دفتر بازرسي ويژه،مبارزه با پولشويي و فرار… آذر 20, 1395 نظر به اينکه اطلاعات حسابها و تراکنشهاي بانکي واصله به ادارات کل، در شناسايي مؤديان مالياتي و فعاليتهاي آنان و جلوگيري از فرار مالياتي و تضييع حقوق حقه دولت نقش به سزايي داشته…