دفتر مبارزه با پولشويي

در " آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" که  مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده برخی مواد و تبصره های آن قابل توجه است:

هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال…

ارتباط تنگاتنگ پولشويي در کشورهاي جهان با فرار مالياتي که هر دو از مظاهر و مصاديق بارز فساد مالي به شمار مي روند ، امروزه دولتمردان را بر آن داشته تا از تمام مکانيزم هاي قانوني و…