اخبار اقتصادي رصد تراکنشهای بانکی آغاز شد تیر 10, 1401 دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری…
سایر قوانین بخشنامه بانک مرکزی درخصوص فعالیت بانکی اشخاص فاقد شغل درراستای مبارزه با پولشویی خرداد 6, 1401 براساس بخشنامه بانک مرکزی پایش سطح فعالیت بانکی اشخاص فاقد شغل در راستای مبارزه با پولشویی تعیین شد.