امروزه با توجه به نوآوريهای گسترده در عرصه بانکداری و به موازات آن بحرانهای مالی و بانکی، سيستمهای نظارتی و مقررات مرتبط با آن هم با تغييرات اساسی همراه بوده است.
دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري
.
هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي بند ۸ از ماده…