سایر قوانین دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی در خصوص تراکنش های بانکی بالاتر از دو میلیارد فروردین 17, 1399 دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
اخبار اقتصادي انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شرطها و شروطها بهمن 9, 1398 بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.