اخبار اقتصادي پولشویی به زبان ساده خرداد 26, 1397 پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پولهای نامشروع و کثیف حاصل از فعالیتها و اقدامات غیرقانونی به داراییهای مشروع و قانونی.
اخبار اقتصادي این حسابها مشکوک به پولشویی است آبان 7, 1395 «پولشویی» واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه…
بورس اوراق بهادار اطلاعیه مقررات قانونی مبارزه با پولشویی اردیبهشت 19, 1391 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اطلاعیه ای را درخصوص مقررات قانونی مبارزه با پولشویی خطاب به افراد حقیقی-حقوقی منتشر کرد.