ACCPress.com – تازه های حسابداری

گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو این گروه‌ها قرار دهند که آن موقع می‌توانیم از این سازمان خارج شویم که با ترک عضویت چیزی از دست نمی‌دهیم.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 217 بازدید
  • اثر تصویب FATF و تحریم‌های آبان بر بازار ارز

    آن طور که رئیس کانون صرافان می‌گوید تصویب FATF نمی‌تواند در کوتاه مدت اثر اساسی بر بازار ارز داشته باشد و زمان‌بر است. تحریم‌های آبان‌ماه نیز در بازار بی‌اثر نیست، اما اثر عمده‌ای هم نخواهد داشت.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 86 بازدید
  • مبادلات بانکی بدون FATF ممکن نیست

    نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با استقبال از تصویب لایحه CFT در مجلس و هموار شدن عضویت ایران در FATF گفت: مبادلات بانکی بدون الحاق به FATF غیرممکن است.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 96 بازدید
  • موافقت نمایندگان با الحاق ایران به CFT/ کدام کشورها عضو FATF هستند؟

    نمایندگان مردم در خانه ملت با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT  موافقت کردند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 219 بازدید
  • هم خدا، هم خرما!

    داریوش احمدیان

    موضوع FATF چند روزی است که دوباره در نهادهای تصمیم‌گیر کشور مطرح شده است و مجلس‌نشینان این بار بر خلاف چند دفعه گذشته با عزمی جدی به دنبال تصویب لوایح مرتبط با آن هستند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 295 بازدید
  • لزوم اجرای مقررات FATF/ نباید از اقتصاد جهان فاصله بگیریم

    کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 146 بازدید
  • تصویب اصلاحیه لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم

    سخنگوی شورای نگهبان از تصویب اصلاحیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان خبر داد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 274 بازدید
  • میلیاردها تومان پول کثیف و مخالفت با FATE

     
    ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پول کثیف در کشور وجود دارد؛ چیزی حدود ۱۲ درصد نقدینگی کشور. پولی که یا منبع آن مشخص نیست یا از طریق «گروه‌های جنایی سازمان یافته»، «تأمین مالی تروریسم»، «قاچاق انسان و قاچاق مهاجر»، «قاچاق مواد مخدر»، «قاچاق کالا»، «قاچاق اسلحه»، «قاچاق اشیای مسروقه» و … به دست می‌آید.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 333 بازدید
  • بازار سکه با پذیرش FATF کنترل می‌شود

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با پیوستن به کنوانسیون FATF می‌توان بازار سکه را مدیریت کرد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 332 بازدید
  • عدم عضویت در FATF ؛تشدید مشکلات بانکی

     
    سفیر سابق ایران در آذربایجان با بیان اینکه تشدید محدودیت‌های اخیر گرجستان برای ایرانیان با هماهنگی نهادهایی چون FATF است،گفت: این نهادها تلاش می کنند مجلس شورای اسلامی عضویت ایران در FATF را در یک ماه باقی‌مانده تصویب کند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 761 بازدید
  • FATF یا گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

    FATF یا گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بین دولتی است که ۱۶ عضو دارد و هدف آن بررسی روند پولشویی در دنیا است.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 309 بازدید
  • چرا عده ای در داخل نمی خواهند FATF اجرا شود؟

    امضای توافق‌نامه برجام فرصت مناسبی فراهم آورد تا نظام بانکی ایران رابطه خود را با سیستم بانکی بین‌المللی بازیابی کند. گرچه پس از برجام، گشایش‌های فراوانی در زمینه پولی و بانکی به وجود آمده اما منتقدان همچنان مراودات بانکی را یکی از نقاط ضعف برجام می‌دانند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 311 بازدید