یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیشالنصره در FATF ممنوعالمعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروههای انقلابی را هم جزو این گروهها…
آن طور که رئیس کانون صرافان میگوید تصویب FATF نمیتواند در کوتاه مدت اثر اساسی بر بازار ارز داشته باشد و زمانبر است. تحریمهای آبانماه نیز در بازار بیاثر نیست، اما اثر…
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با استقبال از تصویب لایحه CFT در مجلس و هموار شدن عضویت ایران در FATF گفت: مبادلات بانکی بدون الحاق به FATF غیرممکن است.
داریوش احمدیان
موضوع FATF چند روزی است که دوباره در نهادهای تصمیمگیر کشور مطرح شده است و مجلسنشینان این بار بر خلاف چند دفعه گذشته با عزمی جدی به دنبال تصویب لوایح مرتبط با آن…
180 هزار میلیارد تومان پول کثیف در کشور وجود دارد؛ چیزی حدود 12 درصد نقدینگی کشور. پولی که یا منبع آن مشخص نیست یا از طریق «گروههای جنایی سازمان یافته»، «تأمین مالی تروریسم»،…
سفیر سابق ایران در آذربایجان با بیان اینکه تشدید محدودیتهای اخیر گرجستان برای ایرانیان با هماهنگی نهادهایی چون FATF است،گفت: این نهادها تلاش می کنند مجلس شورای اسلامی عضویت…
امضای توافقنامه برجام فرصت مناسبی فراهم آورد تا نظام بانکی ایران رابطه خود را با سیستم بانکی بینالمللی بازیابی کند. گرچه پس از برجام، گشایشهای فراوانی در زمینه پولی و بانکی…
زنگ هشدار جدی برای بانکها و مراودات مالی ایران با جهان به صدا درآمد. ایران برای انجام تعهدات FATF در حالت اخطار قرار گرفت و کمتر از سه ماه برای آنچه که این نهاد بینالمللی…
چندی پیش گروه ویژه اقدام مالی، اقدام به تمدید تعلیق محدودیتهای مالی ایران کرد، اما از ایران درخواست کرد که در جهت رفع کاستیها و تکمیل اقدامات تعیین شده، تلاش و در برخی موارد…