کنترل حساب‌هاي بانكي

رییس کل سازمان امور مالیاتی از وصول ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از محل کشف و شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی در سال گذشته خبر داد و گفت: با بررسی به عمل آمده، فرار مالیاتی این افراد شناسایی و برای آنان برگ تشخیص صادر شد. 

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: بر اساس دستورالعمل، تراکنش‌های بانکی فاقد پرونده مالیاتی شناسایی می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در رابطه با پرونده مالیاتی شناسایی شرکت صوری در کرج چند نفر از همکاران مالیاتی بازداشت شدند.

بیش از یکسال پس از ابلاغ قانونی مبنی بر مجوز سازمان مالیاتی برای بررسی حساب‌های بانکی جهت دریافت مالیات، خطر خروج یکباره نقدینگی از بانک‌ها، دولت را با تردیدهایی در اجرا مواجه کرده است.

سرک دولت به حساب‌های مردم رسما با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کلید خورد. حال باید علاوه بر حضور کارت‌های بازرگانی صوری در تجارت، منتظر حساب‌های بانکی اجاره‌ای هم باشیم.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی از تدوین آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی برای محاسبه مالیات ها خبر داد.

  هر خرید و فروشی برای فروشندگان و دارندگان دستگاه پز(poz) ایجاد مالیات خواهد کرد. فروشندگان اگر بخواهند پول نقد به کسی بدهند باید مراقب پرداخت مالیات از پول نقدی که پرداخت کرده اند و کالا یا خدماتی را ارائه نکرده اند، باشند.

دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‎ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‎ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی، رئیس‎جمهور، و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع…

همه‌جای دنیا، حساب بانکی و گردش پولی افراد را کنترل می‌کنند، اگرچه این را حریم خصوصی افراد می‌دانند. دولت به‌معنای ممیز مالیاتی یا مسئول نظارت بر پول‌شویی و یا دادستان نامحرم نیست.

هرگونه نقل و انتقال پول با رصد تراكنش‌هاي بانكي مشكوك تحت نظر ماموران مالياتي قرار مي‌گيرد و به تدريج ماليات‌دهندگان و ماليات‌گريزان بايد درباره تراكنش‌هاي بانكي خود پاسخگو باشند.