ACCPress.com – تازه های حسابداری

ابلاغ چک لیست های رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

سازمان بورس در ابلاغیه ای به کلیۀ ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،موسسات حسابرسی معتمد و کلیه تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی ثبت شده نزد این سازمان چک لیست های رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 341 بازدید
  • اطلاعیه نحوه معرفی مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌ها 

    مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص معرفی مسئول مبارزه با پولشویی اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 863 بازدید
  • پولشویی به زبان ساده

    پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و قانونی.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • آمار : 492 بازدید
  • پولشویی مصداق فرار مالیاتی است/فرار مالیاتی ١٣تا ٣٠ هزارمیلیاردی

    رییس سازمان امور مالیاتی پولشویی را مصداق فرار مالیاتی معرفی کرد و گفت: در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از ١٣ هزار میلیارد تومان تا ٣٠ هزار میلیارد تومان هستیم.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۸ بهمن ۱۳۹۵
  • بدون نظر
  • آمار : 588 بازدید
  • این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

    «پولشویی» واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۷ آبان ۱۳۹۵
  • بدون نظر
  • آمار : 915 بازدید
  • ردیابی پولشویی توسط دستگاه های کارت خوان

    کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند و این امر عرصه را برای فعالیت های سیاه از جمله پولشویی تنگ تر می نماید.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , ,
  • نوشته: navid
  • تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
  • بدون نظر
  • آمار : 556 بازدید
  • دستگاه‌های ناموفق در مبارزه با پولشویی مجازات می‌شوند/سامانه اطلاعات اقتصادی مؤدیان درحال افزایش است

    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت‌بخش نداشته‌اند در حال در نظر گرفتن مجازات‌هایی هستیم که اعمال می‌کنیم.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۳ آذر ۱۳۹۴
  • بدون نظر
  • آمار : 923 بازدید
  • پولشویی و برخی مقررات حاکم برآن

    پولشویی یکی از بزهکاری‌های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می‌شود که عبارت است از تبدیل یا جابجا کردن دارایی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیر قانونی آن یا کمک به هر کسی که با این جرایم سر و کار دارد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۴
  • بدون نظر
  • آمار : 1,189 بازدید
  • ارتقای شاخص حمایت از سرمایه گذاران در بورس

    تصویب دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران، موجب ارتقای شاخص حمایت از سرمایه گذاران ایران شد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
  • بدون نظر
  • آمار : 1,349 بازدید
  • پولشویی چیست؟

    اثرات پولشویی و راه‌های مقابله با آن
    پولشویی (money Laundering) فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می‌یابند، به عبارت دیگر پول‌های کثیف و نامشروع ناشی از اعمال خلاف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پول‌های تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می‌شود. 

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۵ دی ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 3,662 بازدید
  • کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی مسدود شد

    دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نظارت و پیگیری دستورالعمل های ابلاغ شده و تهیه چک لیست های نظارتی، در دستور کار کمیته مبارزه با پولشویی قرار دارد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 1,592 بازدید
  • وظایف مسئولان مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

    دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از ابلاغ وظایف مسئولان مبارزه با پولشویی اشخاص تحت نظارت این سازمان خبر داد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 3,522 بازدید
  • راه اندازی واحدهای مبارزه با پولشویی درشرکت های تحت نظارت

    معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در شرکت های تحت نظارت این سازمان در سال ۹۱ خبر داد.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 1,443 بازدید