پولشويي

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی درشرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری منتشر شد.

در " آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" که  مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده برخی مواد و تبصره های آن قابل توجه است:

هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال…

( پيوست اطلاعيه شماره  92/34232 ) متن زير بايد در بخش "گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي – گزارش در مورد مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس" ، گزارش حسابرس مستقل و…

. اطلاعيه قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي . با سلام و احترام در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد…

فارس- مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری و لزوم ایفای وظایف حسابرسان داخلی در مسوولیت‌های اجتماعی خبر…

. وزارت امور اقتصادي و دارايي . جناب آقاي ملك آرايي دبير محترم جامعه حسابداران رسمي ايران . سلام عليكم به پيوست دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و…

در اين كتاب سعي شده است مهم‌ترين مسائل حقوق بانكي به شيوه‌اي تحليلي مورد مطالعه قرار گيرد. ابتدا تاريخچه پول و بانكداري كه در شناخت ماهيت مسائل حقوق بانكي مهم است ارائه شده، سپس…

ارتباط تنگاتنگ پولشويي در کشورهاي جهان با فرار مالياتي که هر دو از مظاهر و مصاديق بارز فساد مالي به شمار مي روند ، امروزه دولتمردان را بر آن داشته تا از تمام مکانيزم هاي قانوني و…

دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها . هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي ماده ۷ قانون مبارزه…

فارغ از تعاريف ايدئولوژيك نگرش‌هاي راست و چپ كه در جهت دقت بخشي به تعاريف تورم و توجيه سياسي تفكر مربوطه صورت مي‌گيرد، تورم عبارت از فزوني پول تزريق شده به سيستم اقتصادي و در…

مصطفي ديلمي‌پور - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا  شفاف‌سازي مناسبات پولي و بهداشت اقتصاد اجتماعي و ايجاد محدوديت براي درآمدسازان غير‌قانوني…

دبير علمي دومين كنفرانس پيشگيري از تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي از رونمايي اولين نرم‌افزار ايراني كشف تقلب، پولشويي و فساد در اين كنفرانس خبر داد.

فساد مالي و پولشويي زائيده نظام سرمايه‌داري جهاني است بنابراين به عنوان يك پديده فرا مالي مورد مناقشه قرار دارد.

خبر کشف بزرگ‌ترین فساد مالی در مجموعه بانکی کشور که سرنخ آن در بانکی بوده که قبلا هم بزرگترین سوء استفاده وقت در آن صورت گرفته بود، هشدار جدی به مقامات ناظر بر بازار پول کشور است.…