مرور برچسب

موسسات اعتباري

دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري

هدف . به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز در اجراي موثرتکاليف مقرر در آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت…

فساد و پولشویی

خبر کشف بزرگ‌ترین فساد مالی در مجموعه بانکی کشور که سرنخ آن در بانکی بوده که قبلا هم بزرگترین سوء استفاده وقت در آن صورت گرفته بود، هشدار جدی به مقامات ناظر بر بازار پول کشور است.…

بخشنامه ۴۳۲۱۶/۲۳۰/د مورخ۸۸/۶/۱۵(تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتها)

نظر به اينکه در اجراي تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانکها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي پرداخت…