کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس با هدف افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی را مکلف به تعیین حد آستانه (سقف) برای تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی کرد و انتقال وجه با مبلغ بالاتر را مشروط به درج بابت یا ارائه اسناد مثبته کرد.
ادامه مطلب
نسخه قابل چاپ
برچسب ها: بررسی حساب‌های بانکی, تراکنش بانکي مشکوک, تراکنشهاي بانکي مشکوک, تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری, رسیدگی به تراکنش های بانکی, رسیدگی به تراکنش‌های بانکی, رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک, قانون کنترل تراکنش‌های بانکی, کنترل تراکنش‌های بانکی
