
کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس با هدف افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی را مکلف به تعیین حد آستانه (سقف) برای تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی کرد و انتقال وجه با مبلغ بالاتر را مشروط به درج بابت یا ارائه اسناد مثبته کرد.
ادامه مطلب
نسخه قابل چاپ

برچسب ها:
بررسی حسابهای بانکی,
تراکنش بانکي مشکوک,
تراکنشهاي بانکي مشکوک,
تفکیک حسابهای شخصی و تجاری,
رسیدگی به تراکنش های بانکی,
رسیدگی به تراکنشهای بانکی,
رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک,
قانون کنترل تراکنشهای بانکی,
کنترل تراکنشهای بانکی
نوشته: مدیر سایت
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
آمار : 185 بازدید