ACCPress.com – تازه های حسابداری

ورود رسمی سازمان امور مالیاتی به عرصه مبارزه با پولشویی

ارتباط تنگاتنگ پولشویی در کشورهای جهان با فرار مالیاتی که هر دو از مظاهر و مصادیق بارز فساد مالی به شمار می روند ، امروزه دولتمردان را بر آن داشته تا از تمام مکانیزم های قانونی و حقوقی برای مبارزه با این مفاسد بهره جویند .

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 974 بازدید
  • دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها

    دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها

    .

    هدف

    به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی(مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ /ت ۳۹۳۹۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات وزیران و همسویی با ضوابط و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم, ” دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ” به شرح زیر ابلاغ می شود:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 1,392 بازدید
  • دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری

    دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری

    .

    هدف

    به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن )، بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی )، فصل دوم آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴  وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن ، آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ /ت ۳۹۳۹۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات وزیران، آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۳ /ت ۴۰۲۶۶ ه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ هیات وزیران و مصوبات کارگروه ماده ۹ آن و نیز مدیریت انواع ریسک های بانکی به ویژه ریسک های عملیاتی، شهرت و تطبیق؛  « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری » به شرح زیر ابلاغ می شود:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 1,775 بازدید