ACCPress.com – تازه های حسابداری

تاکیدی بر برخی مواد مهم آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

در ” آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی” که  مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده برخی مواد و تبصره های آن قابل توجه است:

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 1,166 بازدید
  • ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

    هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند.

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 1,245 بازدید
  • ورود رسمي سازمان امور مالياتي به عرصه مبارزه با پولشويي

    ارتباط تنگاتنگ پولشويي در کشورهاي جهان با فرار مالياتي که هر دو از مظاهر و مصاديق بارز فساد مالي به شمار مي روند ، امروزه دولتمردان را بر آن داشته تا از تمام مکانيزم هاي قانوني و حقوقي براي مبارزه با اين مفاسد بهره جويند .

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 1,967 بازدید
  • دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها

    دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها

    .

    هدف

    به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي ماده ۷ قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي)، آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ /ت ۳۹۳۹۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هيات وزيران و همسويي با ضوابط و معيارهاي بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم, ” دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها ” به شرح زير ابلاغ مي شود:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 4,257 بازدید
  • دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري

    دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري

    .

    هدف

    به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن )، بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي )، فصل دوم آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴  وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن ، آيين نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ /ت ۳۹۳۹۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هيات وزيران، آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با کشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۱۷۳ /ت ۴۰۲۶۶ ه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ هيات وزيران و مصوبات کارگروه ماده ۹ آن و نيز مديريت انواع ريسک هاي بانکي به ويژه ريسک هاي عملياتي، شهرت و تطبيق؛  « دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري » به شرح زير ابلاغ مي شود:

     

    iconادامه مطلب

    نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
    icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 4,326 بازدید