نرم افزارحسابداری صدگان

دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص

0 2,040

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

دستورالعمل پیرو این بخشنامه را اینجا ببینید.


دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط  بانک مرکزی ابلاغ شد.موارد قابل ذکر:

– الزام به درج بابت در کلیه تراکنش های الکترونیک و ارائه اسناد مثبته در تراکنش های بالاتر از ۲۰۰ میلیون ریال در روز

–  “شرح بابت ” و تراکنش های انجام شده باید حتما با هم متناسب بوده و از بین گزینه های پیش فرض دستورالعمل انتخاب شود و از اقدامات فریبکارانه مشتری جلوگیری شود.

محل تبلیغ شما

–  در صورت عدم تناسب مراتب بدون اطلاع مشتری باید به عنوان عملیات مشکوک گزارش شود.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.