بسم ا… الرحمن الرحیم
صمرتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت…………………………….سهامی خاص در تاریخ………………………..با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۱- آقای/ خانم……………………………………………………………………………. به سمت رئیس
۲- آقای/ خانم………………………………………………………………………………. به سمت ناظر
۳- آقای/ خانم………………………………………………………………………………. به سمت ناظر و
۴- آقای/ خانم……………………………………………………………………………. به سمت منشی
جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:
۱- تصویب اساسنامه
۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره
۳- انتخاب بازرسان
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان
پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.
أ- اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاءشد.
ب- نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۱ – آقای/ خانم
۲ – آقای/ خانم
۳ – آقای/ خانم
ت- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت
آقای/ خانم …………………………….فرزند …………………… به شماره ملی ………………………….. وبشناسنامه شماره ……………….. صادره از …………………..ساکن ………………………………………………. کد پستی ……………………… بعنوان بازرس اصلی وآقای/ خانم ……………………………. فرزند …………………… به شماره ملی ………………………….. و بشناسنامه شماره ……………….. صادره از …………………..ساکن …………………………………………کد پستی …………………. بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
د- روزنامه کثیرالانتشار ……………………………………برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه- کلیه سهامداران به آقا/ خانم …………………………………..(احدی از سهامداران – عضو هیئت مدیره – وکیل رسمی ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین :
نام سهامداران تعداد سهام % تعهدی % پرداخت شده
۱- آقای /خانم … دارنده ….. سهم ۶۵ ۳۵
۲- آقای /خانم … دارنده ….. سهم ۶۵ ۳۵
۳- آقای /خانم … دارنده ……سهم ۶۵ ۳۵
۴- آقای /خانم … دارنده ……سهم ۶۵ ۳۵
۵- آقای /خانم … دارنده ……سهم ۶۵ ۳۵
محل امضاء سهامداران و بازرسان
تذکر ۱: در صد تعهد و پرداخت در بند ((و)) باید بر اساس مبلغ واریز وجه انجام شود و ذکر حداقل ۶۵% تعهد و ۳۵% پرداختی حد اقل پرداخت اولیه می باشد که برای مثال ذکر شده است.
تذکر۲:اعضاء هیأت رئیسه مجمع الزاماً بایستی سهامدار شرکت باشد.(توضیحاً منشی جلسه را می توان خارج از شرکاء تعیین نمود).
تهیه و تنظیم :
سید اسداله سجادی
براي دريافت فايل ورد صورتجلسه كليك [1] كنيد.