ابلاغ دستورالعمل های مبارزه با پولشویی به صندوق های قرض الحسنه

شماره : ۹۰/۲۳۷۰۹۱

تاریخ :۱۳۹۰/۱۰/۰۶

.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه صندوق های قرض الحسنه ارسال گردید

 .

در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به اطلاع می رساند دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است که دستورالعمل های مذکور در زیر مجموعه بخشنامه ها از بخش مبارزه با پولشویی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی : WWW.CBI.IR قرار گرفته اند .

از آنجا که در بسیاری از دستورالعمل های مذکور ، صندوق های قرض الحسنه نیز جزو اشخاص مشمول می باشند لذا مقتضی است آن صندوق ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل ها ، بر حسن اجرای دقیق آن ها نیز نظارت جدی نماید .

.

اداره مبارزه با پولشویی ………….

عبدالمهدی ارجمند نژاد …….. سعید علی اکبری

.

منبع : سایت بانک مرکزی