بر اساس بخشنامه بانک مرکزی [1]، تمامی بانک‌های کشور باید به مشتریان خود اعلام کنند حداکثر تا دو هفته آینده مدارک شناسایی و کد ملی خود را به شعبی که در آن حساب باز کرده اند، ارائه دهند در غیر این صورت، حساب آنها مسدود خواهد شد.
.
به گزارش پایگاه خبری اعتبار، این الزام شامل تمامی حساب‌های افراد در تمامی بانک‌های کشور مي‌شود.
.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها باید اطلاع‌رسانی لازم به مشتریان در این خصوص را انجام داده و بدون اطلاع قبلی و فرصت دهی به مشتری، حساب وی را مسدود نکنند.بر این اساس، بانک‌ها باید اطلاعات پرونده تمام حساب‌های خود را بررسی و در صورت نبود مدارکی چون کد ملی، کارت ملی، کپی شناسنامه و … به مشتری اطلاع داده و در صورت مراجعه نکردن وی، حساب را مسدود کنند.